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前海汇能金融8人被拘 立案至今兑付5271万元

来源:未知 作者:澳门新葡亰官网app 时间:2019-12-04 07:36

  2019年10月19日, 深圳市公安局福田分局《 发布关于深圳前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件情况通报 》。

  通报称,深圳市公安局福田分局接上级转办线日对深圳前海汇能金融控股集团有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。立案后,我局持续加大对案件的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,现将该案近期侦查情况通报如下:

  一、立案至今,深圳前海汇能金融控股集团有限公司累计已向投资人兑付约5271万元。

  二、警方于2019年10月15日对本案犯罪嫌疑人徐某、康某媛、苏某、邓某、刘某、黄某君、杨某和江某菲等8人依法采取刑事拘留强制措施。

  三、警方已调取涉案资金账户流水325个,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。

  四、警方将持续对本案进行侦办,全力追赃挽损。 警方敦促本案相关欠款企业及个人,依法履行还款义务并及时归还涉案资金,将相关款项归还至专案待收款专户中:31288(开户名:深圳前海汇能资产管理有限公司,开户行:中国建设银行深圳东海支行),并注明还款人姓名。

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