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一P2P实控人移送起诉 在平台自融、雷后潜逃

来源:未知 作者:澳门新葡亰官网app 时间:2019-05-30 19:14

  5月8日,深圳市人民检察院官方公众号发布消息称,犯罪嫌疑人崔培岩涉嫌集资诈骗(涉及前金融平台)一案已于近日由深圳市公安局福田分局移送本院审查起诉。

  2017年5月份,犯罪嫌疑人崔培岩通过购买股权的方式,实际控股深圳市君达辉金融服务有限公司(以下简称“君达辉公司”)100%股份,担任法定代表人兼董事长,并设立前金融P2P投资平台,负责主持一切事务及发展规划。君达辉公司经营期间,未经相关部门批准,以居间人身份利用前金融P2P投资平台,通过网站宣传介绍、广告推广等公开宣传方式,将虚构的有关企业或个人的借款信息打包制作成公司的“票盈贷”、“车盈贷”、“房盈贷”理财标的,在平台上公开发布,并承诺保本付息,以此向社会公众募集资金。

  当理财标的出现未满标情况,崔培岩安排员工冯某(在逃)操作由其实际控制的多个他人银行账户进行虚假投资,制造平台活跃且交易大的假象。

  另外,崔培岩还以实际控制的深圳锭邦资产管理有限公司、深圳市融安科技有限公司、深圳天元供应链管理有限公司等公司作为借款公司,安排员工田某某(在逃)以上述公司的名义在资本市场上拉业务,进行自融。2018年9月初,崔培岩关掉公司潜逃。

  网贷之家此前曾报道,深圳公安局福田分局此前曾报道,该分局于2018年9月21日对深圳市君达辉金融服务有限公司运营的前金融平台以涉嫌非吸立案侦查。之后的通报显示,经深圳市人民检察院批准,福田分局于2018年12月6日对犯罪嫌疑人崔某岩(即崔培岩)以涉嫌集资诈骗执行速捕并继续开展侦查工作。

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